Author Archives: FIDESnet

Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023

  COLUMNA DE OPINIÓN Zenón Alberto Biagosch | El autor analiza los avances realizados por nuestro país en la reglamentación contra la corrupción y pone el foco en la reciente aprobación del Plan Nacional Anticorrupción. Si bien destaca que promueve la generación … Continue reading

Del laberinto se sale por arriba

COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA por Zenón Biagosch   Hace casi una década en Argentina se inició la construcción de una bomba casi perfecta y muy difícil de desactivar diagramada en base a profundos desajustes y desequilibrios macroeconómicos, para algunos casi … Continue reading

El rol del revisor externo independiente

COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | En relación al nuevo marco normativo en materia de PLA/CFT establecido por la UIF para el sector bancario, el bursátil y el asegurador, el autor analiza el nuevo mecanismo de evaluación que debe realizar … Continue reading

Jaque al mundo empresario por ley anticorrupción

INFOBAE OPINIÓN Zenón Biagosch Recientemente el Congreso de la Nación sancionó la ley sobre responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos de corrupción, que incorpora sustantivas modificaciones respecto de la primera versión aprobada por la Cámara Baja, alineándola a los … Continue reading

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN

      Los flujos de dinero ilegal que circulan en la economía mundial son de tal magnitud que otorgan un poder corruptor letal generando dominación, dependencia y contaminación.   COLUMNISTAS              ECONOMISTA DE LA … Continue reading

EL FUTURO DEL INTERCAMBIO Y USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Por Zenón A. Biagosch | El autor asegura que la comunidad internacional empieza a entender que los mecanismos tradicionales de generación, intercambio y uso de la información financiera para encarar investigaciones efectivas no están dando los resultados esperado y expone algunas de … Continue reading

RESOLUCIÓN UIF 30/2017, UN GRAN DESAFÍO PARA LA BANCA

Por Zenón Biagosch El autor analiza los cambios que trajo la nueva Res. UIF 30/2017, que regulará desde ahora la estructura de vigilancia de las entidades financieras y cambiarias respecto de la PLA/CFT. Destaca, entre otros puntos, que la norma … Continue reading

Trump y su agenda negativa

EL CRONISTA Edición Impresa Con la sola frase «Yo voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones», expresada en la conferencia de prensa realizada previo al inicio de la reunión bilateral con nuestro … Continue reading

¿Cómo generar ROS de calidad?

  COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | El autor destaca la importancia de establecer pautas claras para que los Reportes de Operaciones Sospechosas sean un insumo de suficiente calidad en el marco del combate del lavado de activos y del … Continue reading

$ 13.945: la verdadera grieta

PERFIL COLUMNISTAS OPINION Zenón Biagosch   14|04|17 Suscita tristeza leer el informe del Indec sobre “Condiciones de Vida – Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia” que se publicó el pasado 28 de marzo, donde se exponen las conclusiones de … Continue reading