Author Archives: FIDESnet
AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT 2020
I. NUEVA RONDA DE PRESENTACION DE LA AUTOEVALUACION DE RIESGOS DE LA/FT EN 2020 En el año 2020 se producirá una nueva ronda de presentación de los Informes Técnicos de los Oficiales de Cumplimiento y de las Matrices de Autoevaluación de … Continue reading
NUEVOS ACTORES FINANCIEROS CON PLATAFORMAS DIGITALES: AGRUPADORES DE PAGOS
I. NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS DESDE EL 31.10.2019 La Unidad de Información Financiera, en uso del poder establecido por el Legislador en el artículo 14, inciso 10 de la Ley 25246 y sus modificatorias, para emitir directivas e instrucciones para el … Continue reading
ARGENTINOS SANCIONADOS POR LA OFAC: ¿ROS O RFT?
COLUMNA DE OPINIÓN Por Mg. Andrés Kores I. LA OFAC La Oficina de Control de Activos (The Office of Foreign Assets Control), conocida como OFAC (por sus siglas en inglés) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro … Continue reading
Argentinos, ¿qué nos pasa?
COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA por Zenón Biagosch ¿Por qué aceptamos con resignación o indiferencia que uno de cada tres argentinos viva bajo la línea de la pobreza? Nuestro país vive hoy quizás el momento político, social y económico más desafiante … Continue reading
Los Riesgos Del Financiamiento Del Terrorismo
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | El autor resalta que es ineludible analizar los flujos de ingresos que nutren a las organizaciones terroristas y los vínculos de los mismos en nuestro territorio, por lo que destaca la importancia de reforzar … Continue reading
TOWARD A NECESSARY MODIFICATION OF AML / CFT SYSTEMS
Aporte al Programa Future of Financial Intelligence Sharing-FFI promovido por el Royal United Services Institute sobre el Reporte denominado The Role of Financial Information Sharing Partnerships in the Disruption of Crime, realizado por el Lic. Zenon Biagosch The world is … Continue reading
RETENER EL FLUJO DE INGRESOS, EL DESAFÍO TRAS EL BLANQUEO
PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE PERFIL Lic. Zenón A. Biagosch A fines de 2016 y según datos oficiales, los activos exteriorizados en el proceso de sinceramiento fiscal (el llamado “blanqueo”) ascendieron a casi 98 mil millones de dólares. Unos 7.300 … Continue reading