Author Archives: FIDESnet
REI 2019 – 7 días para el próximo vencimiento
Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza los próximos vencimientos a producirse en las presentaciones de los informes de los revisores externos independientes a la UIF. El uso del Régimen Informativo para la presentación electrónica y la utilización de informes … Continue reading
Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023
COLUMNA DE OPINIÓN Zenón Alberto Biagosch | El autor analiza los avances realizados por nuestro país en la reglamentación contra la corrupción y pone el foco en la reciente aprobación del Plan Nacional Anticorrupción. Si bien destaca que promueve la generación … Continue reading
Del laberinto se sale por arriba
COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA por Zenón Biagosch Hace casi una década en Argentina se inició la construcción de una bomba casi perfecta y muy difícil de desactivar diagramada en base a profundos desajustes y desequilibrios macroeconómicos, para algunos casi … Continue reading
El rol del revisor externo independiente
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | En relación al nuevo marco normativo en materia de PLA/CFT establecido por la UIF para el sector bancario, el bursátil y el asegurador, el autor analiza el nuevo mecanismo de evaluación que debe realizar … Continue reading
Jaque al mundo empresario por ley anticorrupción
INFOBAE OPINIÓN Zenón Biagosch Recientemente el Congreso de la Nación sancionó la ley sobre responsabilidad penal para personas jurídicas por delitos de corrupción, que incorpora sustantivas modificaciones respecto de la primera versión aprobada por la Cámara Baja, alineándola a los … Continue reading
IMPACTO ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN
Los flujos de dinero ilegal que circulan en la economía mundial son de tal magnitud que otorgan un poder corruptor letal generando dominación, dependencia y contaminación. COLUMNISTAS ECONOMISTA DE LA … Continue reading
EL FUTURO DEL INTERCAMBIO Y USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Por Zenón A. Biagosch | El autor asegura que la comunidad internacional empieza a entender que los mecanismos tradicionales de generación, intercambio y uso de la información financiera para encarar investigaciones efectivas no están dando los resultados esperado y expone algunas de … Continue reading
RESOLUCIÓN UIF 30/2017, UN GRAN DESAFÍO PARA LA BANCA
Por Zenón Biagosch El autor analiza los cambios que trajo la nueva Res. UIF 30/2017, que regulará desde ahora la estructura de vigilancia de las entidades financieras y cambiarias respecto de la PLA/CFT. Destaca, entre otros puntos, que la norma … Continue reading
Trump y su agenda negativa
EL CRONISTA Edición Impresa Con la sola frase “Yo voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones”, expresada en la conferencia de prensa realizada previo al inicio de la reunión bilateral con nuestro … Continue reading
¿Cómo generar ROS de calidad?
COLUMNA DE OPINIÓN Por Zenón A. Biagosch | El autor destaca la importancia de establecer pautas claras para que los Reportes de Operaciones Sospechosas sean un insumo de suficiente calidad en el marco del combate del lavado de activos y del … Continue reading