Author Archives: FIDESnet

Menor presión internacional vs. mayores exigencias locales

COLUMNA DE OPINION Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor señala el endurecimiento de medidas financieras y advierte sobre la importancia de evitar que se distorsionen las políticas y herramientas para combatir el lavado proveniente de los ilícitos más preocupantes. | 28/09/2015 … Continue reading

Mayores restricciones del BCRA para los bancos sancionados por lavado de dinero

COLUMNA DE OPINIÓN Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza el endurecimiento de las normas sobre la valoración de antecedentes, establecido a través de la Comunicación “A” 5785 del BCRA. Destaca que estas nuevas medidas generan mayor presión en el … Continue reading

“De Risking”: El GAFI insta mantener el equilibrio

COLUMNA DE OPINION Por Dr. Fernando D. Di Pasquale | El autor aborda una problemática recurrente en materia de lavado: cómo implementar una matriz de riesgo eficiente para la aplicación del enfoque basado en riesgo. Señala que el gran desafío … Continue reading

Los delitos financieros en la era de la virtualidad

COLUMNA DE OPINION Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace una análisis acerca de los desafíos que plantea la era digital para quienes se dedican a la prevención de los delitos financieros y, en particular, los oficiales de … Continue reading

Necesaria alianza entre banca y sociedad

PUBLICADO EN EDICIÓN IMPRESA DE PERFIL ECONOMISTA DE LA SEMANA Por Zenón Biagosch | 17/04/2015 | 23:24 Las innumerables crisis financieras ocurridas en nuestro país en los últimos 25 años han dejado un desafío difícil de sortear, tal es la … Continue reading

Operación sospechosa ya no es una cuenta cerrada

COLUMNA DE OPINIÓN Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor hace referencia al cambio de criterio en el tratamiento de la discontinuidad operativa de los clientes en stock implementado por la “A” 5612. Destaca que la modificación parece muy … Continue reading

FATCA: Prorrogan 90 días el reporte

COLUMNA DE OPINIÓN Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor describe las nuevas instrucciones que dio a conocer el IRS para las entidades inscriptas en FATCA y señala que los que optaron por ser participantes deben continuar invirtiendo recursos para poder … Continue reading

Beneficiario Final: Nuevos estándares internacionales

COLUMNA DE OPINION Por Dr. Fernando Di Pasquale | El autor analiza los nuevos estándares diseñados en 2014 tanto por el FinCEN (UIF norteamericana) como la Unión Europea, a los efectos de establecer nuevas normas que deberán aplicar los sujetos … Continue reading

La banca frente al desafío de las normas contables internacionales

El Cronista Columnistas Zenón Biagosch y Fernando Di Pasquale, FIDESnet Llegó la hora de encarar el Proceso de Convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) . Nuestro Banco Central … Continue reading

Exigencias normativas que impactan en el sistema financiero

Por Zenón Biagosch y Fernando Di Pasquale | El año 2015 inició con nuevas normas del BCRA que impactan en los resultados de las entidades financieras. Se establece un nuevo criterio para el tratamiento, registro y exposición contable de las … Continue reading