Author Archives: FIDESnet

Billeteras digitales: nueva regulación del BCRA para prevenir los fraudes

El pasado 24 de febrero el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Com. A 7463 en la que establece un conjunto de reglas para fortalecer el nivel de seguridad de las billeteras digitales y ofrecer un mayor … Continue reading

¿Se debería formalizar un plan de Implementación de la Resolución UIF Nº 112/2021?

I. Introducción – normativa sobre identificación del beneficiario final En una nota anterior de mi autoría, publicada con fecha 28.10.2021*, hacía un análisis respecto de los principales aspectos derivados de la emisión de la Res. UIF Nº 112/2021 (B.O. 21.10.2021), … Continue reading

NUEVA NORMATIVA SOBRE BENEFICIARIOS FINALES

I. ¿Qué cambios introdujo la UIF en la definición de beneficiario final? La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la emisión de la Resolución No. 112/2021, homogeiniza la definición de Beneficiario Final para todos los sujetos obligados nominados … Continue reading

ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA DE MULTAS DEL REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO

I. Multas actuales – Artículo 24 inciso 3 de la Ley No. 25.246 y modificatorias. El artículo 24 de la Ley No. 25.246[*] y modificatorias establece los montos de las multas que puede aplicar la Unidad de Información Financiera (UIF) … Continue reading

Revisión Independiente para Los Proveedores No Financieros de Créditos: desafíos y oportunidades

Mg. Guillermo Zocco Vidal. La figura del Revisor Independiente y la exigencia de un Informe emitido por el mismo, aporta un grado relevante de control sobre el vasto universo de Proveedores No Financieros de Créditos. En una nota publicada ya … Continue reading

Mayores recaudos para la transparencia en el uso de las billeteras digitales

El pasado 12 de julio el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación A 7328, la cual representa un paso más en el objetivo trazado por dicha Entidad en pos de fortalecer la integridad y la transparencia de … Continue reading

AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA/FT 2020

I. NUEVA RONDA DE PRESENTACION DE LA AUTOEVALUACION DE RIESGOS DE LA/FT EN 2020 En el año 2020 se producirá una nueva ronda de presentación de los Informes Técnicos de los Oficiales de Cumplimiento y de las Matrices de Autoevaluación de … Continue reading

NUEVOS ACTORES FINANCIEROS CON PLATAFORMAS DIGITALES: AGRUPADORES DE PAGOS

I. NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS DESDE EL 31.10.2019 La Unidad de Información Financiera, en uso del poder establecido por el Legislador en el artículo 14, inciso 10 de la Ley 25246 y sus modificatorias, para emitir directivas e instrucciones para el … Continue reading

ARGENTINOS SANCIONADOS POR LA OFAC: ¿ROS O RFT?

COLUMNA DE OPINIÓN Por Mg. Andrés Kores I. LA OFAC La Oficina de Control de Activos (The Office of Foreign Assets Control), conocida como OFAC (por sus siglas en inglés) es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro … Continue reading

Argentinos, ¿qué nos pasa?

COLUMNISTAS / ECONOMISTA DE LA SEMANA por Zenón Biagosch ¿Por qué aceptamos con resignación o indiferencia que uno de cada tres argentinos viva bajo la línea de la pobreza? Nuestro país vive hoy quizás el momento político, social y económico más desafiante … Continue reading