Category Archives: General

Billeteras digitales: nueva regulación del BCRA para prevenir los fraudes

El pasado 24 de febrero el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Com. A 7463 en la que establece un conjunto de reglas para fortalecer el nivel de seguridad de las billeteras digitales y ofrecer un mayor … Continue reading

¿Se debería formalizar un plan de Implementación de la Resolución UIF Nº 112/2021?

I. Introducción – normativa sobre identificación del beneficiario final En una nota anterior de mi autoría, publicada con fecha 28.10.2021*, hacía un análisis respecto de los principales aspectos derivados de la emisión de la Res. UIF Nº 112/2021 (B.O. 21.10.2021), … Continue reading

NUEVA NORMATIVA SOBRE BENEFICIARIOS FINALES

I. ¿Qué cambios introdujo la UIF en la definición de beneficiario final? La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la emisión de la Resolución No. 112/2021, homogeiniza la definición de Beneficiario Final para todos los sujetos obligados nominados … Continue reading

ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA DE MULTAS DEL REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO

I. Multas actuales – Artículo 24 inciso 3 de la Ley No. 25.246 y modificatorias. El artículo 24 de la Ley No. 25.246[*] y modificatorias establece los montos de las multas que puede aplicar la Unidad de Información Financiera (UIF) … Continue reading

Revisión Independiente para Los Proveedores No Financieros de Créditos: desafíos y oportunidades

Mg. Guillermo Zocco Vidal. La figura del Revisor Independiente y la exigencia de un Informe emitido por el mismo, aporta un grado relevante de control sobre el vasto universo de Proveedores No Financieros de Créditos. En una nota publicada ya … Continue reading

Mayores recaudos para la transparencia en el uso de las billeteras digitales

El pasado 12 de julio el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación A 7328, la cual representa un paso más en el objetivo trazado por dicha Entidad en pos de fortalecer la integridad y la transparencia de … Continue reading

EL VALOR AGREGADO DEL REI COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA SUPERVISIÓN DE UN REGULADOR

Escrito por:Mg. Guillermo Zocco Vidal “Cada Entidad deberá solicitar a un Revisor Externo Independiente, con experticia acreditada en la materia, la emisión de un informe anual que se pronuncie sobre la calidad y efectividad de su Sistema de Prevención de … Continue reading

NUEVA REGULACIÓN PARA PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITOS: UN PASO HACIA LA TRANSPARENCIA

Mg. Guillermo Zocco Vidal | En esta nota se analizan las últimas disposiciones del Banco Central dirigidas a dotar de mayor transparencia al accionar de los Proveedores No Financieros de Créditos. | 27/10/2020 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encarado una … Continue reading

SE CONSOLIDA LA REGULACION A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO

Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza la emisión de la Com. “A” 6885 por parte del BCRA, que consolida la regulación a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con la creación de un Registro de PSP en el … Continue reading

¿LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO REGULADOS POR EL BCRA SON SUJETOS OBLIGADOS REGLAMENTADOS POR LA UIF?

Mg. Andrés Kores / Esta columna analiza la emisión de la Com. “A” 6859 por parte del BCRA, que regula a los Proveedores de Servicios de Pago con vigencia a partir del 31.01.2020, y su relación con las definiciones establecidas … Continue reading