Tag Archives: Autoevaluación Riesgos

Autoevaluación de Riesgos de LA y FT – Una mirada integral bajo un nuevo escenario de virtualidad

Mg. Guillermo Zocco Vidal | Esta columna analiza los desafíos que enfrentan los sujetos obligados que realizarán sus Autoevaluaciones de Riesgos de LA y FT en el nuevo escenario de virtualidad que trajo el COVID- 19. | 23/03/2021 Nuevamente nos acercamos al vencimiento para … Continue reading

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA Y FT – SUJETOS OBLIGADOS CON VENCIMIENTOS EN 2020

Mg. Guillermo Zocco Vidal | Esta columna describe las obligaciones que tendrán diferentes sujetos obligados en relación a la autoevaluación de riesgos de LA y FT. El próximo 30 de abril las entidades del sistema financiero, los agentes del mercado de capitales … Continue reading